В сентябре прошлого года в Казахстане ввели уголовную ответственность за дропперство. За незаконную передачу банковских счетов или проведение переводов денег в интересах других лиц по этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы . За это время к ответственности привлечены 216 дропперов, из них 202 уже осуждены судом , - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
В Западно-Казахстанской области суд приговорил семь девятнадцатилетних студентов колледжа к трем годам ограничения свободы. Они открывали банковские счета и передавали доступ мошенникам. Через эти счета было обналичено более 4 млн тенге, похищенных у граждан, в том числе у пенсионеров. Теперь они обязаны соблюдать установленные судом ограничения, принудительно трудиться и находиться на учете пробации. В случае неисполнения этих требований наказание заменяется лишением свободы с направлением в исправительное учреждение.
В целом же за последние пять месяцев в Казахстане с помощью дропперов злоумышленники обналичили порядка 400 млн тенге, похищенных у граждан.
Такие же риски возникают при торговле цифровыми активами на нелицензированных биржах в Международном финансовом центре «Астана». Как правило, через них мошенники отмывают преступные доходы.
«Если ранее Вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. В соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности» - сообщается на сайте надзорного органа.
