В Костанайской области вынесен обвинительный приговор 28-летнему мужчине, который занимался незаконным оборотом цифровых активов и легализацией доходов, полученных преступным путем. Приговор вступил в законную силу 14 июля 2026 года.
Суд назначил ему два года лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, осужденному запрещено в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.
«В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P. Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц. В результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд теңге, которые с целью сокрытия преступного происхождения, размещал на депозитах банков второго уровня», - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК.
По иску прокуратуры суд постановил взыскать с осужденного в доход государства более 1,9 млрд тенге. Также конфискованы денежные средства в размере 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тысячи долларов США.
