Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ. По данным официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов. "Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.