Схема на 2,5 миллиарда: Южная Корея выдала Казахстану подозреваемого

Южная Корея выдала Казахстану подозреваемого в обналичивании 2,5 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, Байболов Улан Мухтарович являлся участником организованной преступной группы, которая, как утверждается, систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Обналичили более 2,5 миллиарда тенге По версии следствия, участники группы приобретали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей, проводили через их банковские счета финансовые операции, вносили в налоговую отчетность заведомо искаженные сведения, после чего обналичивали деньги.